2007年1月29日，北京华业地产股份有限公司三届十六次董事会以通讯方式召开，应表决的董事5名，实际表决的董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。在董事长徐红女士的主持下，会议审议并通过了以下决议：

    同意隋学军先生辞去公司董事会秘书的职务，同意聘任燕飞先生为公司董事会秘书。

    特此公告

    北京华业地产股份有限公司董事会

    2007年1月29日

    个 人 简 历

    基本资料

    姓名：燕飞

    身份证号码：620102197708116910

    性别：男

    教育背景

    1.1996.8――2000.7在西安交通大学金融财政学院金融系学习，获学士学位

    2.2000.9――2003.7 在深圳大学经济学院 金融学方向研究生研修班进修，获得深圳大学经济学院金融学方向在职研究生研修班结业证书。

    工作经历

    1、2000年8月至2005年6月就职于深圳华业发展有限公司投资部，任投资经理助理、投资经理。

    2、2005年6月至今就职于北京华业地产股份有限公司证券投资部，任证券事务代表。

    关于北京华业地产股份有限公司

    独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》等相关规定，在仔细阅读了董事会提交的有关资料，听取了董事会情况介绍的基础上，就公司三届十六次董事会审议的“关于更换董事会秘书”的议案发表独立意见如下：

    北京华业地产股份有限公司三届十六次董事会聘任燕飞先生为董事会秘书，根据上述人员的个人简历、工作业绩等情况，本人认为公司上述高级管理人员的聘任有利于加强公司治理和建设，进一步规范公司的运作。本人未发现燕飞先生存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，上述人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》有关的规定，程序合法有效。

    北京华业地产股份有限公司

    独立董事（签名）：颉茂华 刘秀焰

    2007年1月29日