重要提示：本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2007年1月23日，北京华业地产股份有限公司三届十五次董事会在公司会议室召开，应到董事5名，实到5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高级管理人员及监事列席了会议，在董事长徐红女士的主持下，会议审议并通过了以下决议：

    一、一致通过了《北京华业地产股份有限公司2006年年度报告》正文和摘要；独立董事刘秀焰、颉茂华就公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

    二、一致通过了《北京华业地产股份有限公司2006年利润分配预案》；

    经深圳大华天成会计师事务所审计，2006年北京华业地产股份有限公司实现净利润118,000,407.09元，以前年度亏损为－119,706,085.05元，根据公司章程的有关规定，本年利润用于弥补以前年度亏损，因此决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、鉴于年度报告和利润分配预案需经公司年度股东大会审议，年度股东大会的召开时间另行通知。

    四、一致通过了《北京华业地产股份有限公司2006年董事会工作报告》。

    特此公告

    北京华业地产股份有限公司董事会

    2007年1月23日