内蒙古仕奇实业股份有限公司二届一次董事会会议于2001年12月28日在公司会 议室召开，全部7名董事出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议由公司董事于志辉先生主持，经过认真讨论，形成了如下决议：

    1、 选举于志辉先生为公司第二届董事会董事长

    2、 根据董事长于志辉的提名，聘任蒿慧敏为公司总经理。

    3、 同意刘海峰辞去董事会秘书职务，聘任隋学军为公司董事会秘书。

    4、 同意宁凤霞辞去财务总监职务，聘任云珍为公司财务总监。

    5、 根据总经理蒿慧敏女士提名，聘任韩炜、张向东、向东、陈新海、李波为 公司副总经理。

    附件：简历

    隋学军：男，33岁，大学本科，1994年任呼和浩特青松新技术投资开发公司营 销公司吉林分公司经理，98年任内蒙古仕奇实业股份有限公司证券部经理，2000年 任本公司董事会证券事务代表。

    韩 炜：女，38岁，双学士学历， 1984 年在内蒙古第二毛纺织厂参加工作， 1988年任内蒙古青松制衣有限公司生产部副经理，1995年起先后任生产部经理、副 总经理。

    张向东：男，35岁，大学本科，1987年参加工作，先后任内蒙古第二毛纺织厂 技术员、纺纱分厂副厂长、营销副总经理等职，2000年起，任内蒙古仕奇实业股份 有限公司精纺面料生产线技术改造负责人。

    向 东：男，33岁，大学本科，1992年参加工作，1994年起先后任内蒙古青松 制衣有限公司华东分公司经理、青松新技术开发公司营销公司副总经理、1998年起 内蒙古仕奇实业股份有限公司营销部副经理。

    陈新海：男，37岁，大专学历，1980年参加工作，1989年起先后任内蒙古第二 毛纺织厂营销办公室副主任、生产部副部长，1998年起任内蒙古仕奇实业股份有限 公司营销部副经理。

    李 波：男，37岁，大专学历，1982年参加工作，1993年起先后任内蒙古青松 制衣有限公司呼和浩特专卖店经理、北京分公司经理、营销公司副总经理，1998年 起任内蒙古仕奇实业股份有限公司供应部经理。