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重要内容提示：
● 会议时间：2006年11月29日上午9：30开始
● 会议地点：北京市朝阳区延静里中街25号华业国际中心售楼处会议室
● 股东投票表决方式：现场投票与网络投票相结合(上海证券交易所交易系统)
● 股权登记日：2006年11月24 日
● 股东登记时间：2006年11月28日上午9:00至下午4:00
● 网络投票时间：2006年11月29日9:30~11:30,13:00~15:00
2006年11月10日,公司董事会召开了三届十三次董事会,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》、《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》、《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》、《关于公司募集资金管理办法的议案》。有关详细情况详见2006年11月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。上述事项需经公司股东大会进行审议,因此公司董事会决定召开2006年第三次临时股东大会。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议审议事项
(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
(二)《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票类型；
2、每股面值；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、发行方式；
6、发行定价方式；
7、本次募集资金用途；
8、发行前滚存未分配利润的分配方案；
9、本次非公开发行股票决议的有效期；
(三)《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》；
1、收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目；
2、投资开发长春华业-玫瑰谷项目；
(四)《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
(五)《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》；
(六)《关于公司募集资金管理办法的议案》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)
二、参加会议办法
(一)召开地点：北京市朝阳区延静里中街25号华业国际中心售楼处会议室
(二)召开方式：现场投票与网络投票相结合
(三)会议出席对象：
1、截止2006年11月24 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能参加会议的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书样式附后)；
2、本公司的董事、监事及高级管理人员；
(四)会议登记日：2006年11月28日上午9：00至下午4：00。
(五)会议登记方法：
参加本次股东大会的股东,请于2006年11月28日上午9：00至下午4：00,自然人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
(六)会议登记地点：北京市朝阳区延静里中街25号华业国际中心售楼处会议室
联系方式：
北京:010-65088833-123
传真：010-65088833-100
深圳:0755-83755203
传真：0755-83755203
联系人：燕飞
电话：0755-83755203 13823142698
(七)流通股股东参加网络投票程序
根据规定, 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年11月29日9:30~11:30,13:00~15:00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738240；投票简称：华业投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号,1.00元代表议案l,2.01元代表议案二之第一个子议案,依此类推,每一议案以相应的价格分别申报,具体如下表：
议案序号 议案名称 议案代号
一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
二 关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案 2.00
1 发行股票类型 2.01
2 每股面值 2.02
3 发行数量 2.03
4 发行对象 2.04
5 发行方式 2.05
6 发行定价方式 2.06
7 本次募集资金用途 2.07
8 发行前滚存未分配利润的分配方案 2.08
9 本次非公开发行股票决议的有效期 2.09
三 关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案 3.00
1 收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目 3.01
2 投资开发长春华业-玫瑰谷项目 3.02
四 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案 4.00
五 提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案 5.00
六 关于公司募集资金管理办法的议案 6.00
(3)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。
(八)其他事项：
1、本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：
网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
内蒙古华业地产股份有限公司董事会
2006年11月13日
附件：授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席内蒙古华业地产线股份有限公司2006年第三次临时股东大议,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
序号 议案名称 赞成[注1] 反对[注1] 弃权[注1]
一 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
二 关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案
1 发行股票类型
2 每股面值
3 发行数量
4 发行对象
5 发行方式
6 发行定价方式
7 本次募集资金用途
8 发行前滚存未分配利润的分配方案
9 本次非公开发行股票决议的有效期
三 关于募集资金投资项目可行性方案的议案
1 收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目
2 投资开发长春华业-玫瑰谷项目
四 提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案
五 提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案
六 关于公司募集资金管理办法的议案
1、委托人姓名或名称[注2]：
2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2006年 月 日
[注4]
注1：如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票反对
决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号；如欲投票弃权决议案,则请在"弃权,,
栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单
位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为
在中困证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人
单位,则本表格必须加盖法人印章。
