重要提示：本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    内蒙古华业地产股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月10日上午9：00整在公司会议室召开,会议由董事长徐红女士主持,出席会议的股东(或股东代理人)3人,持有公司股份87,990,158 股,占公司股份总额的 50.28 %。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下事项：

    一、审议内蒙古华业地产股份有限公司用资本公积金转增股本议案。

    同意87,990,158 股,占出席会议的有表决权股份总额的100 %。反对0 票,弃权 0 票；获得通过。

    二、关于将内蒙古华业地产股份有限公司注册地址迁往北京市的议案。

    同意87,990,158 股,占出席会议的有表决权股份总额的100 %。反对0 票,弃权 0 票；获得通过。

    三、律师见证情况

    公司聘请的北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书,结论性意见为：公司2006年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    内蒙古华业地产股份有限公司

    2006年8月10日