内蒙古仕奇实业股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年 12月28 日 上午9：00整在仕奇集团五搂多功能厅召开，出席会议的股东（或股东代理人）4人， 代表公司股份99615529股，占公司股份总额的 56.9%；公司董事、监事及部分高管 人员参加了会议，本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定。会议由董事长于志辉先生主持，以投票表决的方式审议通 过如下事项：

    一、 审议通过《内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届董事会工作报告》

    同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股,弃权票为 0股。

    二、 审议通过《内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届监事会工作报告》

    同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

    三、 审议通过《关于上次股东大会决议执行情况的报告》

    同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股，弃权票为0股。

    四、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第一届董事会任期已满，公司第二届董事会由以下七位董事组成：

    于志辉先生：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    蒿慧敏女士：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    孔宪政先生：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    朱广军先生：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    云 珍女士：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    郑锦春先生：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    颉茂华先生：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    五、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第一届监事会任期已满，公司第二届监事会由以下三位监事组成：

    宁凤霞女士：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    刘丽娜女士：同意票为99615529股，占出席会议表决票的100%，反对票为0股， 弃权票为0股。

    索怡秋女士为职工代表，由职工代表大会选举产生，股东大会无异议。

    以上人员的简历情况见于2001年11月28日〈中国证券报〉、〈上海证券报〉上 刊登的《内蒙古仕奇实业股份有限公司一届十三次董事会会议决议及召开2001年第 一次临时股东大会的公告》、《内蒙古仕奇实业股份有限公司一届六次监事会决议 公告》