重要提示：本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    2006年3月20日,内蒙古华业地产股份有限公司三届八次董事会在公司会议室召开,应到董事5名,实到5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高级管理人员及监事列席了会议,在董事长徐红女士的主持下,会议通过了以下决议：

    一、审议了《转让公司持有的汉国华业20％股权的议案》；

    出席本次董事会的董事一致同意,以人民币1000万元将本公司拥有的深圳汉国华业发展有限公司20%股权转让给(香港)合盟国际发展有限公司。经前述股权转让,本公司不再拥有深圳汉国华业发展有限公司股权。

    本公司委派的周文焕先生不再担任深圳汉国华业发展有限公司副董事长职务、高海鸥女士不再担任该公司董事职务。

    同意经公司2005年年度股东大会批准后就上述事项向深圳汉国华业发展有限公司住所地公证机关、外商投资企业主管机关、工商行政管理机关等办理公证及相关审批、变更登记手续。

    鉴于本次股权转让需聘请有证券从业资格的会计师事务所进行审计,公司将在股东大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站上对审计结果进行详细披露。

    二、通过了《关于召开2005年年度股东大会的议案》。

    内蒙古华业地产股份有限公司董事会

    2006年3月20日