2006年3月20日,公司董事会召开了三届八次董事会,决定召开2005年度股东大会。公司董事会就本次股东大会的有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2006年4月21日上午9时,会期半天。

    (二)、会议地点：深圳华业发展有限公司会议室(深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层)

    (三)、会议内容：

    1、审议公司2005年年度报告全文、摘要。

    2、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年董事会工作报告》；

    3、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年监事会工作报告》；

    4、审议《2005年利润分配方案(预案)》；

    5、审议董事会提出的《转让公司持有的汉国华业20％股权》的议案、具体内容如下：

    董事会同意以人民币1000万元将本公司拥有的深圳汉国华业发展有限公司20%股权转让给(香港)合盟国际发展有限公司。

    本公司委派的周文焕先生不再担任深圳汉国华业发展有限公司副董事长职务、高海鸥女士不再担任该公司董事职务。

    (四)、参加会议办法：

    1、出席会议的人员：

    (1)、本公司的董事、监事及高管人员；

    (2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2006年4月17日。截止2006年4月17日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

    (4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)

    2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记；没有办理登记的股东也可以参加股东会议。

    3、登记时间：2006年4月19日上午9时-下午16时。

    4、联系地址：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层

    5、联系电话：0755－83755504 传 真：0755-83755821

    联系人： 蒋丰青、燕彬 邮政编码：518028

    6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    内蒙古华业地产股份有限公司董事会

    2006年3月20日

    附件1：授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古华业地产股份有限公司2005年年度股东大会,并行使股东权利：

    委托人(签名或法人单位盖章)：

    法定代表人签字：

    委托人股东帐号;

    委托人持股数量：

    个人股东委托人身份证号码：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托日期：

    委托书有效日期：

    此委托书复印有效