内蒙古仕奇实业股份有限公司一届十三次董事会于2001年11月27日在公司会议 室召开。于志辉、宁凤霞、刘海峰、蒿慧敏、胡英杰、孔宪政、朱广军等全体董事 参加了会议,全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议 由于志辉董事长主持,经全体董事认真讨论,一致审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司董事会工作报告

    二、审议通过了将公司所持有的内蒙古青松制衣有限公司全部51% 的股权转让 给北京华运投资有限公司的议案。

    内蒙古青松制衣有限公司是1986年创办的中外合资企业,合资期限为15年,合资 中方为内蒙古第二毛纺织厂,内蒙古仕奇集团成立后,该部分股权转移给集团, 1997 年,内蒙古仕奇集团作为内蒙古仕奇实业股份有限公司发起人之一,将该股权作为出 资投入到内蒙古仕奇实业股份有限公司。

    内蒙古青松制衣有限公司的主导产品为中高档西装, 其中部分产品出口日本。 该公司由于合资期限已满,日方已有意将其持有的股权对外转让,因此该公司将失去 获取日本市场信息的优势,而中国加入WTO后, 企业的直接出口将取代通过合资渠道 出口产品的模式,加之该公司的主要设备已使用十三年以上,已相对陈旧与落后, 继 续维持生产势必要进行必要的设备更新改造,故公司决定将所持有的该公司全部51% 股权对外转让。经协商,北京华运投资有限公司有意购买该部分股权。

    北京华运投资有限公司是一家以基础设施、高科技、技术开发、技术服务等为 主营的有限责任公司,公司注册资本5000万元。

    经与有意收购方北京华运投资有限公司多次协商洽淡,决定以2001年10月31 日 为基准日,以该日内蒙古青松制衣有限公司帐面净资产为基数,以该基数上浮5%作为 转让价格。

    内蒙古青松制衣有限公司2001年10月31日帐面净资产为16226755.63元,以公司 实际持有该公司51%股权,上浮5%后,转让价格为8689427.64元。

    董事会通过该议案后,双方将签定《股权转让协议》,结算方式为现金结算, 在 协议生效后一个月内支付。

    三、审议通过了将公司所持有的内蒙古青鸟毛纺织有限公司全部51% 的股权转 让给内蒙古仕奇集团有限责任公司的议案。

    详见关联交易公告。

    四、审议并通过了本届董事会提出的下一届董事候选人名单

    董事候选人名单：

    于志辉、蒿慧敏、孔宪政、朱广军、云珍、颉茂华、郑锦春 后两位为独立董 事候选人

    五、审议通过了关于提请召开公司临时股东大会的议案。

    (一)、会议时间：2001年12月28日上午9时

    (二)、会议地点：仕奇集团五楼多功能厅

    (三)、会议内容：

    1、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届董事会工作报告》

    2、审议《内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届监事会工作报告》

    3、审议《关于上次股东大会决议执行情况的报告》。

    4、选举公司第二届董事会、监事会。

    (四)、参加会议办法：

    1、出席会议的人员：

    (1)、本公司的董事、监事及高管人员；

    (2)、凡在2001年12月23 日当天收市时在中国中央证券登记结算公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议。

    2、 登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身 份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书 代表其他 股东出席 办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    3、登记时间：2001年12月25日上午9时—下午16时。

    4、公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街54号

    5、联系电话：0471-5920334

    传真：0471-5920337

    联系人：郭霞、武军

    6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。

    特此公告

    

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    2001年11月27日

     附件二： 董事候选人简介

    董事候选人：

    于志辉：男,41岁,MBA研究生毕业。1992年从部队转业后,先后担任呼和浩特西 装总厂厂长助理、厂长,呼和浩特青松新技术开发公司营销公司总经理,1997年任内 蒙古仕奇实业股份有限公司副董事长,2000年担任董事长。

    蒿慧敏：女,38岁, 双学士学位。 1985 年任内蒙古第二毛纺织厂车间副主任 ,1986年起先后任内蒙古青松制衣有限公司生产部经理、总经理助理、总经理,2000 年任内蒙古仕奇实业股份有限公司董事、总经理。

    孔宪政：男,57岁,大学学历。曾先后任呼和浩特市橡塑机械厂生产科科长, 内 蒙古啤酒厂筹建处副主任、主任,现任内蒙古塞北星啤酒有限责任公司董事长、 总 经理。

    朱广军：男,39岁,大学学历,曾先后担任建设银行佳木斯支行副科长、 建设银 行海口银行科长、海口市第二营业部主任、中国广顺房地产开发公司总经理, 现任 包头市信托投资公司董事长。

    云珍：女,38岁,大学学历,1996 年任呼和浩特青松新技术投资开发公司财务部 经理,1997年任内蒙古仕奇集团财务部副经理,2000年任内蒙古仕奇实业股份有限公 司财务部经理。

    颉茂华：男,39岁,硕士学历,内蒙古大学经济管理学院副教授、助理院长,在会 计学方面有一定成就,先后在国内外会计专业杂志发表论文40多篇。

    郑锦春：男,38岁,硕士学历,恒信长城律师事务所主任,主要兼职有中华全国律 师协会环境与资源法专业委员会委员、内蒙古自治区律师协会常务理事等, 在国际 贸易及投资服务、公司业务、股份制改造等方面拥有一定特长。

    

内蒙古仕奇实业股份有限公司董事会

    2001年11月27日