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2006年1月24日,公司董事会召开了三届五次董事会,审议了：
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议变更募集资金投向,购买北京高盛华房地产开发有限公司全部股权的议案；
3、审议关于提议召开股东大会的议案。
4、审议向股东大会推选新的董事会成员的议案；
因此,公司董事会决定召开临时股东大会。公司董事会就本次临时股东大会的有关事项通知如下：
(一)、会议时间：2006年2月28日上午9时,会期半天。
(二)、会议地点：深圳华业发展有限公司会议室(深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层)
(三)、会议内容：
1、审议董事会提出的修改公司章程的议案、具体内容如下：
第二节 董事会 第九十三条 " 董事会由9名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。"修改为"董事会由5名董事组成,设董事长一人、副董事长一人。"
2、审议变更募集资金投向,购买北京高盛华房地产开发有限公司全部股权的议案,具体内容参见本公司的《项目变更公告》
3、选举新的董事会成员,具体内容如下：
鉴于公司已经顺利完成主业调整,股权分置改革也已结束,考虑到公司需要全面发展的因素,同时也为了使公司的决策、管理更加高效务实,公司董事会决定进行改选,新的董事会将由五名董事组成,选举办法：除非候选人放弃被选举权,按照得票的多少由高到低排列选举出五名董事,其中包括两名独立董事。根据大股东、发起人股东的提名,本次董事会向临时股东大会推荐以下人选：
公司原董事会成员蔡惠丽、郑晓帆、独立董事候选人刘秀焰、颉茂华,加上以下一名候选人：徐红
新候选人简历见附件2
(四)、参加会议办法：
1、出席会议的人员：
(1)、本公司的董事、监事及高管人员；
(2)、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人参加会议和表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(3)、有权出席股东大会股东的股权登记日为2006年2月22日。截止2006年2月22日下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
(4)、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席。(授权委托书附后)
2、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书(代表其他股东出席)办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2006年2月27日上午9时-下午16时。
4、联系地址：深圳市福田区上步中路1043号深勘大厦20层
邮政编码：518028
联 系 人：蒋丰青、燕彬
5、电 话： 0755-83755504
传 真： 0755-83755821
6、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
内蒙古华业实业股份有限公司董事会
2006年2月24日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席内蒙古华业发展股份有限公司2006年临时股东大会,并按以下权限行使股东权利：
委托人(签名或法人单位盖章)：
法定代表人签字：
委托人股东帐号;
委托人持股数量：
个人股东委托人身份证号码：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
委托书有效日期：
此委托书复印有效
附件2：新候选人简历
姓名：徐红 性别：女
出生年月：1968年3月20日
籍贯：山东青岛 国籍：中国 身份证号码：610302680320112
住址：广东省深圳市笋岗西路长城大厦2栋A座202房
学历背景
1、 1986年9月--1990年7月 西北民族学院历史系学习,获历史学学士学位。
2、2002年11月-2004年10月 北京大学光华管理学院EMBA学习,获工商管理硕士学位。
工作经历
1、1990年10月--1995年10月 深圳市罗湖区房地产开发有限公司开发部,主要从事房地产项目的前期开发工作。
2、1995年10月--1999年11月 深圳市华业发展有限公司,任销售经营部部长兼投资部部长,主要负责项目的开发、策划、销售及对外投资工作。
3、1999年12月--2000年4月 深圳市华业发展有限公司,任总经理助理,协助总经理决策、管理公司的各项事宜,并主要负责项目的开发、策划、销售等工作。
4、2000年5月--至今 深圳华业发展有限公司,任执行董事、常务副总裁,负责公司的全面工作。
