重要提示：本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    内蒙古华业地产股份有限公司二届二次监事会于2006年1月24日在公司会议室召开,应到监事三名,实到三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过审议和表决,本次监事会形成如下决议：

    经过与其他股东协商,本公司按照经深圳大华天诚会计师事务所出具的"深华(2006)审字002号"《审计报告》显示的净资产作为定价依据,收购深圳市格调装饰设计工程有限公司17.87%的股权、周文楚先生20%的股权。收购深圳市格调装饰设计工程有限公司17.87%的股权需要支付人民币57,450,003.00元、收购周文楚先生20%的股权需要支付人民币64,297,708.00元。合计需要支付121,747,711.00元。本次收购涉及6909万元募集资金的投向变更,监事会认为本次变更是必要的。

    经监事会审议,认为收购上述股权对公司的长期发展是有利的,定价原则和依据充分,董事会的决议符合公司未来发展的需要。

    内蒙古华业地产股份有限公司监事会

    2006年1月24日