经本公司2003年8月21日第四届第十三次董事会会议研究，决定召开2003第二次临时股东大会，具体事项如下：

    一、会议时间：2003年9月26日上午9时

    二、会议地点：公司会议室

    三、会议议题：

    1、关于免去王铨先生本公司董事职务的议案；

    2、关于免去马宇鹏先生本公司董事职务的议案；

    3、关于免去石剑勇先生本公司董事职务的议案；

    4、关于选举许虹先生为本公司董事的议案(简历附后)；

    5、云南红河光明股份有限公司《章程修正案》，暨将本公司《章程》第一百零一条“董事会由十三名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人”。修改为“董事会由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一人”；

    6、《关于制定公司董事、独立董事津贴方案的议案》，暨公司董事每年享受1．6万元的津贴，独立董事每年享受3.2万元的津贴。

    四、参加会议对象：

    1、责任公司董事、监事及高级管理人员；

    2、凡2003年9月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。

    五、会议登记办法；

    1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡：委托代理人必须持有本人身份证、授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。

    2、登记时间及地点：

    2003年9月25日(上午8：30-11：30 下午2：30-5：30)

    云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室

    联系入：徐晖、原江 联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528

    邮政编码：661600

    六、与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。

    特此公告

    附1：许虹董事候选人简历：许虹，男，1969年8月出生，汉族，大学文化，工程师．1991年参加工作，曾任云南红河光明股份有限公司技术员，昆明分公司经理，2002年1月—2003年6月任本公司董事，现任本公司副总经理，党委副书记。