每日必读云南红河光明股份有限公司第四届董事会第八次会议于2003年4月15日上午在公司会议室召开,会议应到董事13名,实到董事8名,2名董事委托其他董事行使表决权,1名董事因出国考察未到会,2名董事未到会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长王铨先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2002年年度报告及年度报告摘要；
三、审议通过公司2002年度分配预案。具体为：
2002年度公司实现净利润10,755,003.52元,提取10%的法定盈余公积金1,075,500.35元,提取5%的法定公益金537,750.18元,提取5%的任意盈余公积金537,750.18元,剩余利润为8,604,002.81元,加上上年末未分配利润532,052.94元,可供股东分配的利润为9,136,055.75元。
本报告期分配预案为：不分配,不转增。
四、审议通过续聘天一会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构；
五、审议通过公司《关于调整资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案》(见附件二)。上述一至四项内容尚需股东大会审议。
六、确定2003年5月30日召开公司2002年年度股东大会。具体事宜通知如下：
(一)会议时间：2003年5月30日上午9时
(二)会议地点：公司会议室
(三)会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及年度报告摘要；
4、审议公司2002年度分配预案；
5、审议续聘天一会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构；
6、审议公司其他事宜。
(四)参加会议对象：
1、现任公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡2003年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人。
(五)会议登记办法：
1、凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
2003年5月29日(上午8：30-11：30下午2：30-5：30)
云南省开远市市西南路120号云南红河光明股份有限公司证券办公室
联系人：马宇鹏 徐晖 联系电话：0873-7123420 传真：0873-7122528
邮政编码：661600
(六)与会股东交通及住宿费用自理,会期半天。
特此公告
云南红河光明股份有限公司董事会
二OO三年四月十五日
附件二
关于调整资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案
本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,根据财政部财务字(1998)7号《股份有限公司会计制度》、财会字(1999)35号《股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答》和中国证券会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》,公司已制定了计提资产减值准备和损失处理办法,为了更真实的反映公司实际资产减值情况,公司决定对原来已制定的计提资产减值准备和损失处理办法(主要是坏账准备)进行调整,具体调整办法如下：
一、坏账准备采用账龄分析法计提,具体计提比例调整如下：
账龄 调整前计提比例 调整后计提比例
1、账龄1年以内(含1年) 按该部份余额的10%计提 按该部份余额的5%计提
2、账龄1-2年 按该部份余额的20%计提 按该部份余额的10%计提
3、账龄2-3年 按该部份余额的40%计提 按该部份余额的20%计提
4、账龄3-4年 按该部份余额的60%计提 按该部份余额的30%计提
5、账龄4-5年 按该部份余额的80%计提 按该部份余额的40%计提
6、账龄5年以上 按该部份余额的100%计提 按该部份余额的50%计提
注：(1)有确凿证据证明该应收账款不能收回或收回的可能性不大,如债务人破产、资不抵债、现金流量严重不足。发生严重自然灾害致使丧失偿债能力等,预计在长期内不能履行偿债义务的,无论账龄长短,均按100%计提坏账准备。
(2)与关联方(合并范围内)发生的应收款项,特别是母公司与子公司之间、子公司与子公司之间因交易等事项而产生的应收款项可不计提坏账准备。
二、存货跌价准备、短期投资跌价准备,长期投资减值准备仍按原计提方法执行。
三、计提程序、核销程序及其他相关内容参照原制度执行。
四、此调整办法从2002年起执行。
特此公告
云南红河光明股份有限公司监事会
二OO三年四月十五日
