云南红河光明股份有限公司第四届第一次董事会会议于2002年1月25 日下午在 本公司会议室召开。会议应到董事13名，实到董事11名（含1名独立董事）， 另有 一名董事委托其他董事参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由王铨先生主持，经认真审议，一致形成如下决议：

    一、选举王铨先生为公司第四届董事会董事长。

    二、选举周长华先生为公司第四届董事会副董事长。

    三、续聘王铨先生为公司总经理。

    四、续聘马宇鹏先生为公司董事会秘书。

    五、委任徐晖先生为公司证券事务代表。

    （以上人员简历附后）

    公司董事会对离任的上一届董事会成员在任期内的辛勤工作和为公司作出的贡 献深表敬意。

    特此公告

    附：

    王铨，男，现年57岁，毕业于重庆大学，教授级高级工程师，云南省劳动模范， 云南省优秀企业家，国家轻工总会优秀企业家，国务院特殊津贴享有者，全国“五 一”劳动奖章获得者，全国十名“全心全意依靠职工办企业的优秀领导干部”之一。 改制前及1992年改制后均任公司董事长兼总经理，现任云南红河光明股份有限公司 董事长兼总经理。

    周长华，男，现年49岁，大专文化，高级政工师，曾任云南省小龙潭煤矿办公 室主任，副矿长，现任云南省小龙潭矿务局副局长，云南红河光明股份有限公司董 事、副董事长。

    马宇鹏，男，现年36岁，毕业于中南工业大学，工程师，曾任昆明标准件厂助 理工程师，开远市体改委副主任，现任云南红河光明股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书。

    徐晖，男，现年32岁，毕业于云南大学，工商管理经济师，政工师，先后取得 律师资格，企业法律顾问资格，曾任云南红河光明股份有限公司团委书记，现任云 南红河光明股份有限公司办公室主任，董事，证券事务代表。