云南红河光明股份有限公司四届三十六次董事会会议于二○○七年六月二十九日召开,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名, 本次会议采用记名表决方式进行表决,符合《公司法》和本公司《章程》的规定,经相关董事书面表决,形成如下决议：

    一、解除对本公司证券事务代表张宏兴先生的聘任,聘任石渝平 女士为本公司董事会秘书。在石渝平女士取得上海证券交易所董事会秘书资格证以前,仍由本公司董事长王劲松先生履行董事会秘书的职责。

    同意本议案的7票,反对本议案的0票,弃权的0票。

    二、审议通过本公司《信息披露事务管理制度》,详细内容见上海交易所官方网站(网址：www.sse.com.cn)。

    同意本议案的7票,反对本议案的0票,弃权的0票。

    特此公告

    云南红河光明股份有限公司董事会

    二○○七年七月二日

    附件：云南红河光明股份有限公司《信息披露事务管理办法》。

    附：董事会秘书石渝平女士简历。

    石渝平,女,汉族,1975年5月出生,重庆市人,中共党员,研究生学历,1998年8月参加工作,金融经济师,毕业于云南财贸学院投资经济系投资经济管理专业。

    2000年10月-2004年7年,在中信证券公司昆明营业部客户服务部从事证券投资分析咨询、机构客户维护、客户经理管理工作。

    2004年7月-2005年6月,在西北证券公司昆明营业部工作。

    2005年7月至今,在云南省城市建设投资有限公司投资管理部工作,通过学习和实践,掌握了法律、财务,金融财经等方面知识,并取得证券分析师资格,具有较强的投资咨询能力和社会沟通能力。