2000年11月28日, 云南红河光明股份有限公司三届六次董事会在公司会议室召 开,应到董事七名,实到四名,二名董事委托其他董事代为行使表决权,一名董事缺席, 公司四名监事列席了会议,符合《公司法》和本公司《章程》的规定。 经与会董事 充分讨论,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《云南红河光明股份有限公司关于变更募股资金投向的报告》, 变更投向的资金合计4267.5万元,加上自筹资金132.5万元,共4400万元,公司拟转为 再投资云南光明印楝产业开发有限公司,从事印楝树的种植与印楝素加工。

    二、同意本公司的控股子公司云南光明印楝产业开发有限公司将企业类型由有 限责任公司变更为股份有限公司,并改在昆明国家级高新技术开发区注册。 变更类 型后,该公司总股本为5000万股,其中本公司持有股份4706万股,占总股本的94.12%。

    三、根据公司总经理提名,聘任张仕发先生、马宇鹏先生为公司副总经理。

    公司定于2000年12月29日召开2000年第一次临时股东大会,审议上述决议。

    特此公告