本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2007年第一次会议决定于2007年2月9日14：00在海南省海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼十五楼会议室召开公司2007年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通知已于2007年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上公布。

    现公司发布关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告。

    （一）召开会议的基本情况

    1、会议召集人：本公司董事会

    2、会议时间：现场会议召开时间为2007年2月9日14：00,网络投票时间为2007年2月9日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。

    3、会议地点：海南省海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼十五楼会议室

    4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    （二）会议出席对象：

    1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

    2、截止2007年2月2日下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样见附件）。

    （三）本次股东大会审议事项

    1、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》

    （1）发行方式

    （2）发行股票的类型

    （3）发行股票的面值

    （4）发行数量

    （5）发行价格及定价依据

    （6）发行对象及锁定期

    （7）上市地点

    （8）本次发行募集资金用途

    （9）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的的安排

    （10）本次发行决议有效期限

    2、《关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》

    3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    4、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

    5、《关于全面修订〈海南椰岛（集团）股份有限公司股东大会规则〉的议案》

    6、《关于全面修订〈海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

    7、《关于全面修订〈海南椰岛（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

    （四）现场股东大会会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    1、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

    2、登记时间：2007年2月7日

    上午9：00～11：00 下午2：00～4：00

    异地股东可于2007年2月7日前采取信函或传真的方式登记。

    3、登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室

    4、联系方式：电 话：0898-66532987

    传 真：0898-66532908

    邮 编：570105

    （五）参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    2、投票代码：738238；投票简称：椰岛投票

    3、股东投票的具体程序为：

    (1)买卖方向为买入投票；

    (2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

    议案序号                                                                   议案内容   对应的申报价格
    1                                         公司《非公开发行人民币普通股（A股）方案》           1.00元
    (1)                                                                事项一、发行方式           1.01元
    (2)                                                          事项二、发行股票的类型           1.02元
    (3)                                                                事项三、股票面值           1.03元
    (4)                                                                事项四、发行数量           1.04元
    (5)                                                      事项五、发行价格及定价依据           1.05元
    (6)                                                        事项六、发行对象及锁定期           1.06元
    (7)                                                                事项七、上市地点           1.07元
    (8)                                                    事项八、本次发行募集资金用途           1.08元
    (9)                              事项九、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案           1.09元
    (10)                                                   事项十、本次发行决议有效期限           1.10元
    2                            关于审议非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案           2.00元
    3                                              关于前次募集资金使用情况的说明的议案           3.00元
    4                        关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案           4.00元
    5            审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<股东大会规则>的议案》；           5.00元
    6          审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<董事会议事规则>的议案》；           6.00元
    7          审议《海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订<监事会议事规则>的议案》。           7.00元

    （3）、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    （4）投票注意事项：

    ①股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

    ②对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

    ③对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    ④在议案1中，申报价格1.00元代表议案1项下的全部10个子项，对议案1中各子项议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。

    ⑤申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

    （六）注意事项

    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

    除新增上述三个临时提案提交于2007年2月9日召开的公司2007年第一次临时股东大会审议外，其他事项不变。

    特此公告！

    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

    二OO七年二月三日

    附件：授权委托书

    兹委托 先生／女士代表本人参加海南椰岛（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

    序号                                                           议案内容   赞成   反对   弃权
    1                             公司《非公开发行人民币普通股（A股）方案》
    (1)                                                    事项一、发行方式
    (2)                                              事项二、发行股票的类型
    (3)                                                    事项三、股票面值
    (4)                                                    事项四、发行数量
    (5)                                          事项五、发行价格及定价依据
    (6)                                            事项六、发行对象及锁定期
    (7)                                                    事项七、上市地点
    (8)                                        事项八、本次发行募集资金用途
    (9)                  事项九、关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
    (10)                                       事项十、本次发行决议有效期限
    2                关于审议非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案
    3                                  关于前次募集资金使用情况的说明的议案
    4            关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
    5        海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订《股东大会规则》的议案
    6      海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订《董事会议事规则》的议案
    7      海南椰岛（集团）股份有限公司关于全面修订《监事会议事规则》的议案

    注：请在相应的表决意见项下划"√"

    股东账户号码：

    持股数：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号码：

    委托人签字（法人股东加盖公章）：

    委托日期：二○○七年 月 日

    （本授权委托书原件及复印件均为有效）