本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南椰岛(集团)股份有限公司董事会2007年第二次会议于2007年1月22日
    9:30在公司总部十二楼会议室召开。会议由董事长张春昌先生主持。本次董事会会议通知已分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事列席会议,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    经全体与会董事慎重审议,本次董事会临时会议通过了如下决议:
    一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全面修订《海南椰岛(集团)股份有限公司股东大会规则》的议案。
    修订后的《股东大会规则》登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。
    二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于全面修订《海南椰岛(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案。
    修订后的《董事会议事规则》登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请广大投资者查阅。
    特此公告。
    海南椰岛(集团)股份有限公司
    董事会
    2007年1月23日