本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司第四届董事会第三次会议于2006年6月19日召开,会议采取通讯表决方式,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司全体董事经审议一致通过了如下决议：(1)同意为控股子公司———椰岛(集团)洋浦物流有限公司(以下简称“洋浦物流公司”)在3200万元最高额度内向中国银行海南省分行申请贷款提供连带责任担保。(2)同意为椰岛(集团)洋浦物流有限公司在800万元最高额度内向中国工商银行海口市海甸支行申请贷款提供连带责任担保。

    以上两笔担保期限为还款履行期届满之日起两年。

    本公司已于近日分别与中国银行海南省分行以及中国工商银行海口市海甸支行签署了保证合同。在上述保证金额内,洋浦物流公司已在中国银行海南省分行贷款3200万元,在中国工商银行海口市海甸支行贷款800万元。

    二、被担保人基本情况

    洋浦物流公司是本公司控股公司,成立于2003年,其注册资本为5000万元,其中本公司出资4700万元,占注册资本的94.00%,主营业务为：化工原料及产品(化学危险品除外)、石油化工原料及产品(化学危险品除外)、粮油、食糖、煤碳、橡胶、建筑材料、机电产品的购销、液化气、食用酒精的销售、进出口贸易。(涉及特许行业凭许可证经营)。

    三、董事会的意见

    公司对外担保是为公司绝对控股子公司在银行融资担保。该公司目前经营情况良好,其主要管理人员和业务人员均由我公司直接委派。我公司相应建立了一整套完善的内控和管理制度,其经营活动、资金调拨、投资、融资等重大事项由我公司监控。董事会认为：对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制,因此无须对方提供反担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本公司累计对外提供担保12200万元,无逾期担保事项。

    特此公告。

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    董事会

    2006年6月23日