2001年5月30日下午,在海口市世贸中心十四楼公司会议室召开了我公司2001年 第二次董事会,应到董事九名,实到七名,会议由董事长张春昌主持,经与会董事讨论 并一致通过以下决议；

    海南椰岛股份有限公司拟与上海丰德发展企业有限公司共同投资设立“上海椰 岛企业发展有限公司”。注册地在上海,注册资本为4250万元人民币,投资比例为椰 岛公司投入4000万元,占94.1%,上海丰德企业发展有限公司投入250万元,占5.9% 。 经营范围有：保健品、白酒、饮料、啤酒、酒精、包装材料、日用百货、家用电器、 汽车配件的营销,餐饮、住宿服务、商务信息咨询、 实业投资及投资企业的资产管 理等,目的是为了进一步巩固和扩展华东地区销售市场。

    按我公司章程有关条款之规定,特公告如上。