本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司董事会2006年第一次会议于1月21日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。符合"公司法"及"公司章程"的规定。会议由董事长张春昌主持,审议通过了如下决议：

    1、同意梁耀先生辞去财务总监职务的决议；

    因组织变动和调整,公司董事梁耀先生不再担任公司财务总监职务,根据有关规定,梁耀先生已向公司董事会递交了辞去公司财务总监的辞呈。

    2、根据总经理刘建国先生的提名,董事会聘任汪训之女士为公司财务负责人。

    独立董事意见：以上人选解聘、聘任程序符合"公司法"及"公司章程"的规定,并符合公司发展的需要。

    附：汪训之简历

    汪训之 女 会计专业大专学历 高级会计师 注册会计师

    1971年-1979年陕西省华阴市铁矿、阀门厂两单位会计

    1979年-1990年解放军第3513厂成本会计、财务会计、审计

    1990年-1992年解放军第3513厂财务处长

    1993年-1999年解放军第3513厂总会计师

    1993年-1999年兼3513厂与台商合资安丰鞋业有限公司董事,主管财务

    1997年-1999年兼西安市商业银行监事

    2000年-2002年解放军第3538工厂总会计师

    2002年-2004年中国联合生物技术有限公司财务总监

    2004年至今海南椰岛股份有限公司总会计师

    特此公告

    海南椰岛股份有限公司

    董 事 会

    2006年1月24日