海南椰岛股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日上午在海南省海口 市龙华路43号本公司十楼会议室召开，参加此次大会的股东及股东代理人41名，代 表股份4734.46万股，占公司总股本的28.52%.

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    一、审议通过了2000年度董事会工作报告

    同意的股数4734.46万股，占参加会议股数的100%

    弃权的股数0万股，占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股，占参加会议股数的0%

    二、审议通过了2000年度监事会工作报告

    同意的股数4734.46万股，占参加会议股数的100%

    弃权的股数0万股，占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股，占参加会议股数的0%

    三、审议通过了2000年度财务报告

    同意的股数4733.96万股，占参加会议股数的99.98%

    弃权的股数0.5万股，占参加会议股数的0.02%

    不同意的股数0万股，占参加会议股数的0%

    四、审议通过了2000年度利润分配预案

    海南椰岛股份有限公司2000年度实现净利润32740917.09元，按10%计提法定盈 余公积3542482.75元，按5%计提法定公益金1771241.38 元， 加上年初未分配利润 18962772.41元，可供分配利润为46389965.37元.派息方案为：按公司2000 年末总 股本166000000股为基数，每10 股派发现金股利 0. 60 元（含税）， 共派发现金 9960000.00元，剩余未分配利润36429965.37元，结转以后年度分配.本公司2000年 不进行公积金转增股本.

    同意的股数4725.46万股，占参加会议股数的99.81%

    弃权的股数0万股，占参加会议股数的0%

    不同意的股数9万股，占参加会议股数的0.19%

    五、审议通过了2000年年度报告

    同意的股数4734.46万股，占参加会议股数的100%

    弃权的股数0万股，占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股，占参加会议股数的0%

    六、审议通过了修改公司章程的议案

    我公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条：经公司登记机关核准，公司经营 范围是：……增加“文具的生产销售”、“信息传递”两个内容.请予审议.

    同意的股数4734.46万股，占参加会议股数的100%

    超过三分之二

    弃权的股数0万股，占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股，占参加会议股数的0%

    本次大会经海南信达律师事务所派律师见证并出具了法律意见书. 该法律意见 书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范 文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表 决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定；本次股东大会通过的各 项决议合法有效.

    备查文件：海南信达律师事务所“关于海南椰岛股份有限公司2000年度股东大 会法律意见书”.

    特此公告

    

海南椰岛股份有限公司

    2001年5月18日