本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司董事会2005年第八次会议于11月20日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌先生主持,审议通过了如下决议：

    因工作需要,经总经理刘建国先生的提名,董事会聘任郑士勇先生为公司副总经理。

    郑士勇先生简历：

    男 现年53岁 安徽人 本科学历

    1968年 插队安徽省六安县,知青；

    1970年 在煤炭工业部淮南矿山机械厂,学员,工人；

    1974年 在煤炭工业部淮南矿业学院,学生；

    1977年 在煤炭工业部淮南矿务局任办事员,科长,副处长；

    1986年 在安徽省煤炭工业厅任副处长、处长；

    1993年 在海南省企业工作委员会任处长；

    2003年 在海南椰岛股份有限公司任党委副书记。

    独立董事意见：以上聘任程序符合“公司法”及“公司章程”的规定,并符合公司发展的需要。

    特此公告

    海南椰岛股份有限公司董事会

    2005年11月20日