本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司董事会2005年第五次会议(第四届董事会第一次会议)于5月23日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。会议由董事长张春昌主持,审议通过了如下决议：

    1、选举张春昌为第四届董事会董事长；

    2、董事会聘任刘建国为总经理；

    3、根据总经理刘建国的提名,董事会聘任：梁耀、黎炎君、蒋献瑜、何丽娟为副总经理；

    4、由董事长提名,董事会聘任王光新为董事会秘书；

    5、根据总经理刘建国的提名,董事会聘任梁耀为财务总监。

    独立董事意见：以上人选选举、聘任程序符合“公司法”及“公司章程”的规定,并符合公司发展的需要。

    以上人员简历见附件。

    特此公告

    

海南椰岛股份有限公司董事会

    2005年5月23日

    附件：海南椰岛高管人员简历

    一、张春昌：男 52岁 中共党员 本科学历 高级经济师

    曾任四川成都木材厂车间副主任、华西医科大学讲师。1982年在四川省教委、四川省人大常委会工作。1987年任海口罐头厂办公室主任、总经理助理、分厂厂长。1991年起任海口市饮料厂厂长,1992年3月任海口椰岛饮料公司总经理,自1993年3月起,历任海南椰岛股份有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。

    二、刘建国：男 49岁 经济学硕士 中国注册会计师

    1978-982年中南财经大学会计专业学习

    1982-1985年中南财经大学研究生院会计专业学习

    1985-1992年中南财经大学会计系任教,获讲师职称

    1989年兼任中南财大海口大信会计师事务所所长

    1992-1993年任海南港澳实业股份有限公司财务总监

    1993-1996年任三亚东方实业有限公司副董事长、常务副总经理、财务总监

    1997-1998年任重庆世纪实业股份有限公司总经理

    1999年任海南椰岛股份有限公司财务总监、公司总经理

    现任公司董事、总经理,海口市政协委员。

    三、梁耀：男 55岁 中共党员 西南财大在职研究生

    1970-1991年冶金部一冶公司会计工作

    1991-1993年海口饮料厂财务科长

    1993年以来,历任海南椰岛股份有限公司财务经理、财务总监、副总经理、董事。

    四、黎炎君：男 56岁 中共党员 本科学历 高级工程师

    1982年起在海口市饮料厂工作,历任机修车间副主任、工会副主席,现任海南椰岛股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。

    五、蒋献瑜：男,49岁,中共党员,本科学历。

    1998年起在海南椰岛股份有限公司任职,现任海南椰岛股份有限公司副总经理、工会主席、党委副书记、纪检书记。

    六、何利娟：女,42,本科学历。

    1980年-1984年在西南师范大学中文系汉语言文学专业学习

    1984年9月-1996年在四川省图书发行学校从事电大、中专班教学

    1996年7月-2000年在四川省新闻出版局、新书报社当记者(1998年底任四川新书报业广告有限公司副总经理)

    2000年-2002年在经济日报四川记者站当记者,同时兼任成都有正咨询管理有限公司总经理。

    2002年-2003年11月任海南椰岛股份有限公司总经理助理

    2003年11月至今任海南椰岛股份有限公司副总经理

    七、王光新：男 61岁 本科学历 副教授。

    曾先后在航天工业部系统和陕西师范大学从事科研和教学工作。1993年3月起在海南椰岛股份有限公司任职,历任海南椰岛股份有限公司董事、董事会秘书、证券部主任。海口市政协委员。