本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月23日上午在海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共21名,合计持有4648.03万股,占公司总股本的28.00%。其中：非流通股股东及股东代理人1人,代表股份4639万股,占公司总股本的27.95%；流通股股东及股东代理人20人,代表股份9.03万股,占公司总股本的0.05%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    1、2004年度董事会工作报告

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    2、2004年度监事会工作报告

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    3、2004年度财务报告

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    4、2004年度报告及摘要

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    5、2004年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

    公司2004年度实现净利润27,436,477.55元,根据公司章程规定,提取法定公积金15,600,479.10元,提取法定公益金7,800,239.57元,加上年初未分配利润89,167,813.12元,本年度可供全体股东分配的利润为93,014,235.49元。以公司2004年12月31日总股本16600万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金红利8,300,000.00元,剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

    2004年度不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    6、修改公司章程的议案；

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    7、海南椰岛股份有限公司第四届董事会董事人选

    张春昌

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    刘建国

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    饶 哲

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    谢德全

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    梁 耀

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    黎炎君

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    习 坤(独立董事)

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    于宏英(独立董事)

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    谢 庄(独立董事)

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    8、海南椰岛股份有限公司第四届监事会监事人选

    赵国平

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    左道平

    同意的股数：4648.03万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    9、律师见证情况：

    本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

海南椰岛股份有限公司

    2005年5月23日