海南椰岛股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年3月24日上午在海口市龙华路43号公司会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共23名,合计持有4648.78万股,占公司总股本的28.00%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所,不再担任公司年度会计报告的审计机构。

    同意的股数：4648.78万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    二、决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作,审计报酬为35万元整。

    同意的股数：4648.78万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    三、律师见证情况：

    本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告