本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南椰岛股份有限公司董事会2005年第一次会议于2月18日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名，实到11名，董事刘益谦因公务未能出席。11名董事采取通讯方式进行了表决。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持，审议通过了下列各项议案。

    鉴于原负责公司年度会计报告审计工作的天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所近期在内部管理中的原因，导致该所目前无法完成公司2004年度会计报告的审计工作，经董事会审议并以投票表决方式通过如下决议：

    一、决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构。

    二、决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为35万元整。

    三、决定召开公司2005年第一次临时股东大会

    现将股东大会的有关事项通知如下：

    1、 会议时间：2005年3月24日上午九时

    2、 会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室

    3、 会议内容：

    （1）审议“公司决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构”的议案；

    （2）审议“公司决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为35万元整”的议案。

    4、 参加人员：

    （1）截止2005年3月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

    5、 会议登记办法

    （1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    ① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    ② 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

    ③ 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    （2）登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室

    （3）登记日期：2005年3月19日

    6、 其他事宜

    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    （2）联系人：李小姐

    （3）联系电话：（0898）66532987

    （4）联系传真：（0898）66532908

    （5）邮政编码：570105

    特此公告

    附：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席海南椰岛股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并履行表决权。

    委托人姓名：                        受托人姓名：
    委托人身份证号码：                  受托人身份证号码：
    委托人股东帐户卡号码：              受托人签名：
    委托人持股数：
    委托日期：          年     月     日
    

    （本授权委托书原件及复印件均为有效）