本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司董事会2004年第五次会议于10月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名,实到7名。董事曹凤岐因公请假,委托董事张春昌投票；董事于宏英因公请假,委托董事张春昌投票；董事谢庄因公请假,委托董事王光新投票；董事谢德全因公请假,委托董事梁耀投票；董事刘益谦因公务未能出席。符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事列席了会议。会议由董事长张春昌主持,经认真审议和表决,通过下列各项议案。

    一、审议通过了《公司2004年第三季度报告》；

    二、审议通过了“关于核销9,913,676.30元应收帐款的议案”。

    我公司从2000年1月上市至今已近5年,总的销售收入为285,573.18万元。由于市场整合,温州、常德、江西、烟台、中山、重庆六地的六家经销商因经营不善而倒闭,总计欠我公司应收账款9,913,676.30元,占总销售收入的0.35%,经我公司多次催款未果,已形成坏账。截止2004年6月30日,公司上述应收账款9,913,676.30元已计提了“坏账准备”9,913,676.30元。

    经董事会审议通过,将上述应收账款予以核销。

    特此公告。