海南椰岛股份有限公司2001年第一次董事会4月12日在公司会议室召开。 本次 会议应到董事九名，实到七名，符合公司法及公司章程的有关规定，部分监事及高 级管理人员列席了会议，会议由董事长张春昌主持，审议并通过了以下议案。

    一、2000年度董事会工作报告

    二、2000年度财务决算报告

    三、2000年度利润分配予案

    2000年度利润分配预案

    海南椰岛股份有限公司2000年度实现净利润32740917.09元，按10%计提法定盈 余公积3542482.75元，按5%计提法定公益金1771241.38 元， 加上年初未分配利润 18962772.41元，可供分配利润为46389965.37元。派息方案为：按公司2000年末总 股本166000000股为基数，每10 股派发现金股利 0. 60 元（含税）， 共派发现金 9960000.00元，剩余未分配利润36429965.37元，结转以后年度分配。本公司 2000 年不进行公积金转增股本。

    2001年度利润分配予案

    公司拟在2001年度结束后派发股利一次；2000 年度转入未分配利润的 30% 及 2001年实现利润的15%用于派发股利；派发股利为现金股利，不送红股。 公司董事 会可根据当时实际情况适当调整预分政策。

    四、2000年年度报告及摘要

    五、关于召开2001年第一次股东大会的议案

    现将股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年5月18日上午九时。

    2、会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室

    3、会议内容：

    ①审议2000年度董事会工作报告

    ②审议2000年度监事会工作报告

    ③审议2000年度财务决算报告

    ④审议2000年度利润分配予案

    ⑤审议2000年年度报告及摘要

    4、参加人员：

    （1）截止2001年5月11日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册 的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

    5、会议登记办法

    （1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    ①个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。

    ③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    （2）登记地点：海口市世贸中心F幢1101

    （3）登记日期：2001年5月16日

    6、其他事宜

    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    （2）联系人：宋小姐

    （3）联系电话：（0898）8520319

    （4）联系传真：（0898）8520851

    （5）邮政编码：570125