海南椰岛股份有限公司董事会2004年第一次会议于2月18日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名,实到12名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议,会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列各项议案。

    一、以十二票同意审议通过了2003年度董事会工作报告；

    二、以十二票同意审议通过了2003年度财务报告；

    三、以十二票同意审议通过了2003年度报告及摘要；

    四、以十二票同意审议通过了2003年度利润分配预案；

    公司2003年度实现净利润26,741,151.12元,根据公司章程规定,提取法定公积金6,862,202.39元,提取法定公益金3,431,101.18元,加上年初未分配利润78,144,463.19元,本年度可供全体股东分配的利润为94,592,310.74元。以公司2003年12月31日总股本16600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),共派发现金红利11,620,000.00元,剩余的未分配利润82,972,310.74元转入以后年度分配。

    2003年度不进行资本公积金转增股本。

    以上分配预案须经2003年度股东大会审议通过后实施。

    五、以十二票同意审议通过了修改公司章程的议案；

    为符合公司生产经营的要求,公司章程第十三条将“经公司登记机关核准,公司经营范围是：药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售,房地产开发、室内外装饰装修、餐饮、住宿服务,粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用口、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售,文具的生产和销售、信息传递等。”改为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品的生产销售,房地产开发、室内外装饰装修、餐饮、住宿服务,粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用口、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售,文具的生产和销售、信息传递,道路运输等。”

    六、以十二票同意审议并通过了召开2003年度股东大会的议案。

    现将股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年3月24日上午九时

    2、会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议2003年度董事会工作报告；

    (2)审议2003年度监事会工作报告；

    (3)审议2003年度财务报告；

    (4)审议2003年度报告及摘要；

    (5)审议2003年度利润分配预案；

    (6)审议修改公司章程的议案。

    4、参加人员：

    (1)截止2004年3月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”(600238)股东及其委托代理人。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

    5、会议登记办法

    (1)参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    ①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

    ③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    (2)登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室

    (3)登记日期：2004年3月19日

    6、其他事宜

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (2)联系人：李小姐

    (3)联系电话：(0898)66532987

    (4)联系传真：(0898)66532908

    (5)邮政编码：570105

    特此公告