本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司董事会2003年第七次会议于11月14日在本公司会议室召开。本次会议应到董事12名,实到7名,董事刘益谦因公请假,委托董事王光新投票。董事谢庄因公请假,委托董事王光新投票。董事于宏英因公请假,委托董事张春昌投票。董事曹凤岐因公请假,委托董事张春昌投票。董事梁耀因公请假,委托董事王光新投票。符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事列席了会议。会议由董事长张春昌主持,下列各项议案均以11票赞成、1票弃权通过。

    一、审议并通过了聘任梁耀为公司财务总监(兼)的议案

    梁耀简历：

    男51岁中共党员西南财大在职研究生。

    1970―1991年冶金部一冶公司会计工作

    1991―1993年海口饮料厂财务科长

    1993年以来,任海南椰岛股份有限公司财务经理、公司副总经理、董事、上海椰岛企业发展有限公司总经理。

    二、审议并通过了聘任何丽娟为公司副总经理的议案

    何利娟简历：

    性别：女出生年月：1963.6.16籍贯：四川隆昌

    1980年―1984年在西南师范大学中文系汉语言文学专业学习

    1984年9月―1996年在四川省图书发行学校从事电大、中专班教学

    1996年7月―2000年在四川省新闻出版局、新书报社当记者(1998年底任四川新书报业广告有限公司副总经理)

    2000年―2002年在经济日报四川记者站当记者,同时兼任成都有正咨询管理有限公司总经理。

    2002年至今在海南椰岛股份有限公司任总经理助理

    独立董事习坤、于宏英、谢庄认为梁耀、何丽娟两人符合高管人员任职标准,同意任职。

    独立董事曹凤岐认为对梁耀、何丽娟两人情况不甚了解,故而弃权。

    特此公告