海南椰岛股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2月9日上午在海南省海口 市龙华路43号本公司十楼会议室召开,参加此次大会的股东及股东代理人43名,代表 股份5813.6万股,占公司总股本的35.02%。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    一、审议通过了关于修改公司章程的议案：

    我公司章程第九十七条,在两个自然段之间,增加如下内容：

    若投资额在四千万以下 含四千万 的项目, 股东大会授权董事会在严格论证及 评估后,由董事会表决通过,不必提交股东大会表决。

    同意的股数5813.6万股,占参加会议股数的100%,超过三分之二。

    弃权的股数0万股,占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股,占参加会议股数的0%

    二、关于取消年产3000吨烤鱼片、鱼粉技改项目的议案

    我公司申报股票发行并上市, “招股说明书”中原拟计划投资项目四个共需金 额为26746万元,其中年产3000吨烤鱼片、鱼粉项目需4932万元。经中国证监会批准, 实际募集资金为19375万元。因资金缺口较大,烤鱼片、鱼粉项目无法实施, 故取消 该项目。

    同意的股数5813.6万股,占参加会议股数的100%。

    弃权的股数0万股,占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股,占参加会议股数的0%

    三、审议通过了沈泉浩辞去董事的议案

    同意的股数5813.6万股,占参加会议股数的100%。

    弃权的股数0万股,占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股,占参加会议股数的0%

    四、审议通过了赵国平为监事的议案

    同意的股数5813.6万股,占参加会议股数的100%。

    弃权的股数0万股,占参加会议股数的0%

    不同意的股数0万股,占参加会议股数的0%

    审议通过了李健为监事的议案

    同意的股数5813.5万股,占参加会议股数的99.99%。

    弃权的股数0.1万股,占参加会议股数的0.01%

    不同意的股数0万股,占参加会议股数的0%

    本次大会经海南信达律师事务所程晓东 项晨枫律师见证

    特此公告

    

海南椰岛股份有限公司

    2001年2月9日