海南椰岛股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月24日上午在海口市龙华路43号公司会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共26名,合计持有4651.28万股,占公司总股本的28.02%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    一、逐项审议通过2003年度配股计划的方案

    (一)审议通过关于本次配股的可行性说明

    根据中国证监会发布的《上市公司新股发行管理办法》的要求,公司董事会对公司配股资格逐项进行检查,一致认为公司达到《上市公司新股发行管理办法》和中国证监会证监发〖2001〗43号《关于做好上市公司新股发行工作的通知》规定的配股条件,2003年度配股符合《上市公司新股发行管理办法》,同意提出配股申请。

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    (二)审议通过具体配股发行预案

    1、配股基数、配股比例和配股数量

    本公司拟以2002年12月31日总股本166,000,000股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售,本次可配股份总数为49,800,000股。其中国家股可配售13,917,000股,根据海南省财政厅琼财企函〖2003〗31号文批复,国家股股东放弃认购本次配股。法人股可配售13,683,000股,法人股股东的配股权将保留至本次配股缴款截止日。社会公众股可配售22,200,000股。

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    2、定价方式或价格

    本次配股价格不高于配股说明书刊登日前20个交易日公司上市流通股份的平均收盘价格的80%,且不低于公司2002年12月31日经审计的每股净资产。确定依据如下：

    (1)本次配股募集资金投资项目的资金需求量；

    (2)公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况；

    (3)配股价格不低于公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值；

    (4)与主承销商协商一致的原则。

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    3、发行对象：为本次配股股权登记日登记在册的所有本公司股东。

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    4、募集资金的用途及数额

    本次配股募集资金拟投资如下项目：

    (1)海南椰岛酒精工业有限公司动力车间及酒精设备改造工程项目,拟投资人民币4980万元。本项目可行性报告业经海南省经济贸易厅以琼经投〖2003〗127号文批复。

    (2)海南椰岛酒精工业有限公司有机复合肥工程项目,拟投资人民币4934.69万元。本项目可行性报告业经海南省经济贸易厅以琼经投〖2003〗126号文批复。

    (3)建立5.6万吨/年木薯变性淀粉生产项目,拟投资人民币8697万元。本项目可行性报告业经海南省计划厅以琼计基础〖2003〗86号文批复。

    上述募集资金合计数额为人民币18611.69万元。本次募集资金到位后,按上述项目顺序投入。若本次配股所募集的资金量与拟投资项目所需资金量有剩余,剩余部分用于补充公司流动资金；如有缺口,不足部分由公司自筹解决。

    同意的股数：4650.58万股,占参加会议股数的99.98%

    弃权的股数：0.7万股,占参加会议股数的0.02%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    5、本次配股决议的有效期限

    本次配股的有关决议自股东大会通过之日起有效期一年。

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    6、提请公司股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜

    (1)在经股东大会审议通过的本次配股预案的范围内,决定本次配股的具体数量、每股发行价格及其他相关事宜；

    (2)根据中国证券监督管理委员会的批复确定本次发行的起止日期；

    (3)在本次配股完成后对公司章程有关条款进行修改及办理工商变更登记；

    (4)办理本次配股申报事宜。

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    二、审议通过配股募集资金使用可行性的议案

    同意的股数：4650.58万股,占参加会议股数的99.98%

    弃权的股数：0.7万股,占参加会议股数的0.02%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    三、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    四、审议通过关于修改公司章程的议案

    同意的股数：4651.28万股,占参加会议股数的100%

    弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%

    五、律师见证情况：

    本次大会经海南方圆律师事务所派律师涂显亚见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

海南椰岛股份有限公司

    2003年3月24日