海南椰岛股份有限公司董事会2003年第一次会议于1月25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事10名,实到8名,董事刘益谦因公请假,委托董事王光新投票。董事于宏英因公请假,委托董事王光新投票。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议,会议由董事长张春昌主持,审议通过了下列各项议案。

    一、以十票同意审议通过了2002年度董事会工作报告；

    二、以九票同意、一票不同意审议通过了2002年度财务报告；

    饶哲董事在公司董事会上,对公司所计提固定资产减值准备5,902,280.15元存在疑问,投不同意票。

    三、以九票同意、一票不同意审议通过了2002年度报告及摘要；

    饶哲董事在公司董事会上,对公司所计提固定资产减值准备5,902,280.15元存在疑问,投不同意票。

    四、以十票同意审议通过了2002年度利润分配预案；

    公司2002年度实现净利润44,281,531.40元,根据公司章程规定,提取法定公积金4,553,769.99元,提取法定公益金2,736+,450.09元,加上年初未分配利润51,113,151.87元,本年度可供全体股东分配的利润为88,104,463.19元。以公司2002年12月31日总股本16600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共派发现金红利9,960,000.00元,剩余的未分配利润78,144,463.19元转入以后年度分配。

    2002年度不进行资本公积金转增股本。

    以上分配预案须经2002年度股东大会审议通过后实施。

    五、以十票同意审议并通过了召开2002年度股东大会的议案。

    现将股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2003年2月28日上午九时

    2、会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议2002年度董事会工作报告；

    (2)审议2002年度监事会工作报告；

    (3)审议2002年度财务报告；

    (4)审议2002年度报告及摘要；

    (5)审议2002年度利润分配预案；

    4、参加人员：

    (1)截止2003年2月21日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”(600238)股东及其委托代理人。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

    5、会议登记办法

    (1)参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    ①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

    ③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    (2)登记地点：海口市世贸中心F座1101

    (3)登记日期：2003年2月26日

    6、其他事宜

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (2)联系人：李小姐

    (3)联系电话：(0898)68520319

    (4)联系传真：(0898)68520851

    (5)邮政编码：570125

    特此公告