本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛股份有限公司董事会2002第八次会议于10月25日在本公司会议室召开。本次会议应到董事10名,实到7名,董事刘益谦因公请假委托董事王光新投票,董事谢德全因公请假委托董事张春昌投票,董事于宏英因公请假委托董事王光新投票,符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事列席了会议。会议由董事长张春昌主持,以下议案均以10票赞成通过。

    一、审议并通过了2002年第三季度报告。

    二、审议并通过关于项目投资引进风险共担机制的议案。

    为了搞活已有项目和开发新项目,拟引进风险共担机制。经董事会讨论表决,同意按以下方式实施：

    1、已有盈利项目按原有投资机制实施,原则上不再引入投资者；已有亏损项目,可以考虑引入投资者,按有限责任公司方式实施。

    2、新开项目（含各地销售公司股份制改造方案）：一般要求按有限责任公司方式实施。为风险共担,投资主体多元化,拟引入战略投资者,并动员公司员工以现金入股。

    各项目均需严格进行可行性论证、市场调研、相关报批手续及信息披露。

    特此公告。