海南椰岛股份有限公司董事会2002年第六次会议于6月21 日在本公司会议室召 开,应到董事10名,实到10名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。 监事列席了 会议。会议由张春昌董事长主持,以10票通过了以下三个议案:
    一、关于取消“2002年度申请公募增发人民币A股”的议案
    公司董事会再次研究了目前我国股市的现状, 认为以增发方式为木薯淀粉等技 改项目募集资金的方式是难以实施的。
    经讨论表决,决定取消2002年第五次董事会通过的“关于2002 年度申请公募增 发人民币A股”的议案。
    与此相关, “关于提请股东大会授权董事会办理公募增发事宜的议案”也一并 取消。
    二、关于取消“召开2002年第二次临时股东大会”的议案
    原定于6月28日召开的2002年第二次临时股东大会,因大会审议“2002年度申请 公募增发人民币A股”的议案,经本次董事会表决取消, 故召开第二次临时股东大会 的议案也随之取消。
    三、关于审议“上市公司建立现代企业制度自查报告”的议案
    按照中国证监会、国家经贸委“关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知”要求,为贯彻落实江总书记和朱总理的指示精神,我公司组织高管人员认真学习 讨论,并完成自查填报工作,经董事会审议通过了自查报告。
    特此公告
    
海南椰岛股份有限公司董事会    2002年6月21日