海南椰岛股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月28日上午在海口市龙华路43号公司会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共17名,合计持有4650.35万股,占公司总股本的28%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    1、2001年度董事会工作报告

    同意的股数：4650.35万股,占参加会议股数的100%
    弃权的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    反对的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    2、2001年度监事会工作报告
    同意的股数：4650.35万股,占参加会议股数的100%
    弃权的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    反对的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    3、2001年度财务报告
    同意的股数：4650.35万股,占参加会议股数的100%
    弃权的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    反对的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %

    4、2001年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

    经五洲会计师事务所审计确认,公司2001年度实现净利润44,191,063.08元,根据公司章程规定,提取法定公积金10,658,887.53元,提取法定公益金5,329,443.76元,加上年初未分配利润34,377,032.69元,本年度可供全体股东分配的利润为62,579,764.48元。以公司2001年12月31日总股本16600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）,共派发现金红利9,960,000.00元,剩余的未分配利润52,619,764.48元转入以后年度分配。

    2001年度不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数：4647.35万股,占参加会议股数的99.94%
    弃权的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    反对的股数：     3万股,占参加会议股数的0.06%
    5、2001年度报告及摘要
    同意的股数：4650.35万股,占参加会议股数的100%
    弃权的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %
    反对的股数：     0万股,占参加会议股数的  0 %

    6、律师见证情况：

    本次大会经海南信达律师事务所派律师项晨枫见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告