海南椰岛股份有限公司董事会2002年第三次会议于4月18 日在本公司会议室召 开。本次会议应到董事10名,实到9名,董事谢德全因公请假委托投票,符合″公司法″ 及″公司章程″的规定。监事列席了会议,会议由董事长张春昌主持,下列各项议案 均以10票赞成通过。

    一、审议并通过了2001年度董事会工作报告；

    二、审议并通过了2001年度财务报告；

    三、审议并通过了2001年度利润分配方案；

    公司2001年度实现净利润44,191,063.08元,根据公司章程规定, 提取法定公积 金10,658,887.53元,提取法定公益金5,329,443.76元,加上年初未分配利润34,377 ,032.69元,本年度可供全体股东分配的利润为62,579,764.48元。以公司2001年 12 月31日总股本16600万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0. 60元（含税）, 共派发现金红利9,960,000.00元,剩余的未分配利润52,619,764.48元转入以后年度 分配。

    2001年度不进行资本公积金转增股本。

    四、审议并通过了2002年度利润分配预案；

    公司拟在2002年度结束后进行一次利润分配,2001 年度转入未分配利润的 10 -15%及2002年实现利润的5-10%用于派发股利,利润分配将以现金股利为主, 不送红 股。

    以上分配政策为预计方案, 公司董事会可视公司赢利情况和公司发展对资金的 需求进行调整。

    五、审议并通过了2001年年度报告及摘要；

    六、审议并通过了召开2001年度股东大会的议案。

    现将股东大会的有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年5月28日上午九时

    2、会议地点：海口市龙华路43号公司十楼会议室

    3、会议内容：

    (1)审议2001年度董事会工作报告

    (2)审议2001年度监事会工作报告

    (3)审议2001年度财务报告

    (4)审议2001年度利润分配方案

    (5)审议2002年度利润分配预案

    (6)审议2001年年度报告及摘要

    4、参加人员：

    (1)截止2002年5月21日下午收市后, 在中国证券登记结算有限公司上海分公司 登记在册的″海南椰岛″（600238）股东及其委托代理人。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

    5、会议登记办法

    （1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    ①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    ②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

    ③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    （2）登记地点：海口市世贸中心F座1101

    （3）登记日期：2002年5月26日

    6、其他事宜

    （1）会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    （2）联系人：李小姐

    （3）联系电话：（0898）68520319

    （4）联系传真：（0898）68520851

    （5）邮政编码：570125