海南椰岛股份有限公司第二届董事会2000年第三次会议于12月24日在海口本公 司十楼会议室召开。会议由董事长张春昌先生主持,应到九名董事,实到七名, 一名 监事列席了会议,符合“公司法”和“公司章程”的有关规定。会议审议并表决,全 票同意,通过了如下决议：

    一、关于修改公司章程的议案；

    我公司章程第九十七条,在两个自然段之间,增加如下内容：

    若投资额在四千万以下（含四千万元）的项目, 股东大会授权董事会在严格论 证及评估后,由董事会表决通过,不必提交股东大会表决。

    二、关于取消年产3000吨烤鱼片、鱼粉技改项目的议案

    我公司申报股票发行并上市, “招股说明书”中原拟计划投资项目四个共需金 额为26746万元,其中年产3000吨烤鱼片、鱼粉项目需4932万元。经中国证监会批准, 实际募集资金为19375万元。因资金缺口较大,烤鱼片、鱼粉项目无法实施, 故取消 该项目,提请股东大会审议批准。

    三、关于沈泉浩辞去董事的议案

    四、审议通过了“召开2001年第一次临时股东大会的议案”

    1、时间：2001年2月9日（星期五）上午9：30分

    2、地点：海口市龙华路43号,本公司十楼会议室

    3、会议议案：

    （1）关于修改公司章程议案

    （2）关于取消年产3000吨烤鱼片、鱼粉技改项目的议案

    （3）审议沈泉浩辞去董事的议案

    （4）审议补选赵国平、李健为监事的议案

    4、出席会议对象：

    （1）2001年2月5日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司在册的本公 司股东

    （2）公司董事、监事及高级管理人员

    5、会议登记办法：

    请符合上述条件参加股东大会的股东持股东帐户卡及个人身份证；受托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持单位证明、法人委托书 和出席人身份证于2001年2月8日前到公司证券部登记, 也可采用信函或传真方式登 记。

    登记地点：海口世贸中心F幢1101房

    联系电话：0898-8520319 传真：0898-8520851

    邮政编码：570125 联系人：宋卫东

    会期半天,参加会议人员食宿、交通自理。

    监事候选人李健简历

    李健,女,31岁,在读研究生

    一九九一年毕业于北京大学中国语言文学系,获文学学士学位。 历任海口富鸿 房地产有限公司经营部经理,台湾中兴元富金融机构海南事业部特别助理等职。 一 九九六年十月进入中国科技国际信托投资有限责任公司海南代表处工作。现任海南 华侨投资股份有限公司资产管理部经理。

    监事候选人赵国平简历

    赵国平,生于1940年11月,中共党员,大专文化。曾在内蒙包钢总公司、 武汉第 一冶金建设公司工作。曾任湖南常德纺织机械厂科长、办公室主任、副厂长, 海南 省纺织工业总公司计财处处长,海国投企业部总经理,银港实业股份公司总经理。

    1994年10月至2000年8月在省经贸厅企业处任处长、助理巡视员。

    现任省企业管理协会秘书长、中国企业管理协会理事。