海南椰岛股份有限公司董事会于2002年3月12日在公司十楼会议室召开了 2002 年第二次(第三届第一次)会议。应到董事10名,实到10名,符合“公司法”及“公司 章程”的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、选举张春昌为第三届董事会董事长

    同意票为：10票

    2、董事会聘任刘建国为总经理

    同意票为10票

    3、根据总经理刘建国的提名,董事会聘任：黎炎君、梁耀、蒋献瑜为副总经理。

    同意票为：

    黎炎君10票、梁耀10票、蒋献瑜10票

    4、由董事长提名,董事会聘任王光新为董事会秘书

    同意票为：10票

    5、 审议并通过了“海南椰岛股份有限公司关于中国证监会海口特派办巡检情 况的整改报告”的补充报告。

    同意票为：10票

    6、审议并通过了关于调整“应收款项”计提比例的议案。

    根据财政部“股份有限公司会计制度有关会计处理问题的补充规定”的通知, 结合椰岛公司应收款项形成的实际情况,就坏帐计提比例调整规定如下：

    应收帐款1年 含1年,以下类推 以内的,按其余额5%计提；1-2年的 , 按其余额 10%计提；2-3年的,按其余额30%计提：逾期3年以上的,按其余额100%计提。

    其他应收款按以上方法计提坏帐准备。

    以上通知只对椰董字 1999 064号文第一项第1款作部分调整,并在2001 会计年 度执行。

    同意票为：10票

    特此公告