每日必读海南椰岛股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年3月12 日上午在海 口市龙华路43号公司十楼会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共40名,合计持 有5607.78万股,占公司总股本的33.7%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,大 会由张春昌董事长主持。
大会以记名公式审议并表决通过了如下议案：
一、审议并通过了由二届到三届董事会换届的董事人选：
张春昌：
同意的股数5607.78万股,占参加会议股数的100%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
刘建国：
同意的股数5607.78万股,占参加会议股数的100%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
谢德全：
同意的股数5606.18万股,占参加会议股数的99.98%
弃权的股数：1.6万股,占参加会议股数的0.02%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
黎炎君：
同意的股数5607.63万股,占参加会议股数的99.99%
弃权的股数：0.15万股,占参加会议股数的0.01%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
饶哲：
同意的股数5607.58万股,占参加会议股数的99.99%
弃权的股数：0.2万股,占参加会议股数的0.01%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
刘益谦：
同意的股数5606.93万股,占参加会议股数的99.98%
弃权的股数：0.85万股,占参加会议股数的0.01%
反对的股数：0.3万股,占参加会议股数的0.01%
习坤： 独立董事
同意的股数5606.32万股,占参加会议股数的99.98%
弃权的股数：1.11万股,占参加会议股数的0.01%
反对的股数：0.35万股,占参加会议股数的0.01%
于宏英： 独立董事
同意的股数5607.78万股,占参加会议股数的100%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
梁耀：
同意的股数5606.23万股,占参加会议股数的99.98%
弃权的股数：1.4万股,占参加会议股数的0.02%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
王光新：
同意的股数5607.78万股,占参加会议股数的100%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
二、审议并通过了由二届到三届监事会换届的监事人选：
赵国平：
同意的股数5605.83万股,占参加会议股数的99.96%
弃权的股数：1.4万股,占参加会议股数的0.03%
反对的股数：0.55万股,占参加会议股数的0.01%
李健：
同意的股数5357.78万股,占参加会议股数的95.54%
弃权的股数：250万股,占参加会议股数的4.46%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
三、审议并通过了“董事会议事规则”
同意的股数5606.63万股,占参加会议股数的99.99%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
四、审议并通过“股东大会议事规则”
同意的股数5606.63万股,占参加会议股数的99.99%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
五、审议并通过了“监事会议事规则”
同意的股数5606.63万股,占参加会议股数的99.99%
弃权的股数：0万股,占参加会议股数的0%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
六、审议并通过了“关于募集资金使用情况及技改项目执行情况”的议案
一 、关于年产二万吨鹿龟酒技改项目资金使用变动情况：
该项目已如期于2000年底按招股说明书承诺完成9583万元的总投资额。
其中实际投入固定资产3455万元,投入流动资金6128万元,与招股说明书预计固 定资产投入7583万元,流动资金投入2000万元发生变化。
为了保证开拓和抢占市场的急需,在实施过程中,将原招股说明书中计划引进的 进口设备改为国产设备,节约4128万元固定资产投资,全额转入流动资金。原招股说 明书中预测流动资金估计不足,因鹿龟酒需要1-3年老化、陈化期, 生产经营中流动 资金实际投入较招股说明书远为增加。我公司已于2000年9月作出董事会决议,认为 以上资金投入变化是合理的。现提交股东大会审议。
二 、关于年产5千吨清酒技改项目和1万吨果酒技改项目：
1、两项目比招股说明书承诺滞后一年完成：
招股说明书预测以上两项目实施期均为一年,即2000年底完成。 因募集资金于 99年9月底才到位,比原设想推迟,当年作了项目的前期论证和准备工作,未能投入资 金。加之征地选址几经变动,规划、施工、报建手续繁多,并新增‘环保评估’, 耽 误了预设工期,至2001年底完成,现提交董事会和股东大会审议。
2、两项目实际资金投入结构与招股说明书预测有所变化：
清酒项目预测投入固定资产为3733万元,流动资金1000万元,合计4733万元。实 际固定资产投入1488万元,减少投资2245万元。果酒项目预测投入固定资产为 4498 万元,流动资金3000万元,合计7498万元。实际固定资产投资2163 万元 , 减少投资 2335万元 预测两项目流动资金合计4000万元业已投入 。招股说明书中对扩建公司 营销网络未作预测,而对清酒、果酒两项目固定资产投入预测偏高,清酒、果酒项目 固定资产投资共减少4580万元,全部用于扩建公司营销网络。 为了开拓和建立大陆 市场,尤其是沪、苏、浙、湘、鄂、赣等重点市场,我公司学习国外建立营销网络的 经验,两年多来相继在各省、市直至大多数县建立了市场部。一般情况下,建立如此 规模的网络,需要1个多亿资金,由于营销队伍的团结拼搏,实际只投入了4580万元募 集资金,就形成了较为完整的营销网络。商品能以最快的速度到达终端,货款能及时 回流,保证了货款与货物的安全。为椰岛产品占领市场,产值和利税大幅增长起了重 要作用。现提交股东大会审议。
同意的股数5606.23万股,占参加会议股数的99.98%
弃权的股数：0.4万股,占参加会议股数的0.02%
反对的股数：0万股,占参加会议股数的0%
七、律师见证情况：
本次大会经海南信达律师事务所派律师程晓东见证,并出具了法律意见书。 该 法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及 其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东 大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定；本次股东大会 通过的各项决议合法有效。
八、备查文件：
海南信达律师事务所“关于海南椰岛股份有限公司2002年第一次临时股东大会 法律意见书”。
特此公告
海南椰岛股份有限公司董事会
2002年3月12日
