每日必读海南椰岛股份有限公司2002年第一次董事会于2月6日在公司会议室召开, 应到 董事7名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人 员列席了会议,会议由董事长张春昌主持,审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了董事会换届,向股东大会提交的候选人名单,同意票数为:
张春昌7票 刘建国7票 谢德全7票
黎炎君7票 刘益谦7票 王光新7票
习坤7票 梁耀7票 饶哲6票(弃权1票)
于宏英5票(弃权2票)
以上十名候选人简历(见附件一)独立董事候选人习坤、于宏英声明(见附件二、 附件三),独立董事提名人声明(见附件四、附件五)。
二、审议通过了由中国证监会海口特派办对我公司限期整改通知书的《整改报 告》(见附件六)同意票数为7票。
三、审议通过了“关于募集资金使用情况及技改项目执行情况的议案:
1、关于年产二万吨鹿龟酒技改项目资金使用变动情况:
该项目已如期于2000年底按招股说明书承诺完成9583万元的总投资额。
其中实际投入固定资产3455万元,投入流动资金6128万元,与招股说明书预计固 定资产投入7583万元,流动资金投入2000万元发生变化。
为了保证开拓和抢占市场的急需,在实施过程中,将原招股说明书中计划引进的 进口设备改为国产设备,节约4128万元固定资产投资,全额转入流动资金。原招股说 明书中预测流动资金估计不足,因鹿龟酒需要1-3年老化、陈化期, 生产经营中流动 资金实际投入较招股说明书远为增加。我公司已于2000年9月作出董事会决议,认为 以上资金投入变化是合理的。现提交股东大会审议。
2、关于年产5千吨清酒技改项目和1万吨果酒技改项目:
①、两项目比招股说明书承诺滞后一年完成:
招股说明书预测以上两项目实施期均为一年,即2000年底完成。 因募集资金于 99年9月底才到位,比原设想推迟,当年作了项目的前期论证和准备工作,未能投入资 金。加之征地选址几经变动,规划、施工、报建手续繁多,并新增“环保评估”, 耽 误了预设工期,至2001年底完成,现提交董事会和股东大会审议。
②、两项目实际资金投入结构与招股说明书预测有所变化:
清酒项目预测投入固定资产为3733万元,流动资金1000万元,合计4733万元。实 际固定资产投资1488万元,减少投资2245万元。果酒项目预测投入固定资产为 4498 万元,流动资金3000万元,合计7498万元。实际固定资产投资2163 万元 , 减少投资 2335万元(预测两项目流动资金合计4000万元业已投入)。招股说明书中对扩建公司 营销网络未作预测,对清酒、果酒两项目固定资产投入却预测偏高,清酒、果酒项目 固定资产投资共减少投资4580万元,全部用于扩建公司营销网络。
同意票数为7票。
四、审议通过了《董事会议事规则》(见附件七)同意票为7票,审议通过了《股 东大会议事规则》(见附件八)同意票为7票。
五、审议通过了召开2002年第一次股东大会的议案:
同意票为7票,现将股东大会有关事项通知如下:
1、会议时间:2002年3月12日上午九时。
2、会议地点:海口市龙华路43号公司十楼会议室。
3、会议内容:
①选举第三届董事会董事,监事会监事。
②审议《关于募集资金使用情况及技改项目执行情况》的议案。
③审议《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》。
4、参加人员:
(1)截止2002年3月5日下午收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在 册的“海南椰岛”(600238)股东及其委托代理人。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
5、会议登记办法
(1)参加办法:凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议:
①个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
②委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证。
③法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。
(2)登记地点:海口市世贸中心F幢1101
(3)登记日期:2002年3月8日
6、其他事宜
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)联系人:李小姐
(3)联系电话:(0898)68520319
(4)联系传真:(0898)68520851
(5)邮政编码:570125
附:授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席海南椰岛股份有限公司 2002年第一次股东大会,并履行表决权。
委托人姓名受托人姓名:
委托人身份证号码:
受托人身份证号:
委托人股东帐户卡号码:
受托人签名:
委托人持股数:
委托日期: 年 月 日
(本授权委托原件与复印件均为有效)
海南椰岛股份有限公司董事会
2002年2月6日
