本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛(集团)股份有限公司董事会2007年第六次会议于6月26日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。符合"公司法"及"公司章程"的规定。会议由董事长张春昌先生主持,审议通过了如下决议：

    一、以9票同意审议通过了《海南椰岛(集团)股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》(见附件一)。

    二、以9票同意审议通过了《海南椰岛(集团)股份有限公司总经理工作规则》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    三、以9票同意审议通过了《海南椰岛(集团)股份有限公司董事会秘书工作制度》。(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    特此公告。

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月26日