本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛(集团)股份有限公司董事会2007年第五次会议于6月6日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到9名。符合"公司法"及"公司章程"的规定。会议由董事长张春昌先生主持,审议通过了如下决议：

    一、以9票同意审议通过了设立公司治理专项活动的联系电话、传真和邮箱的议案。

    为了使投资者和社会公众更好的参与公司治理情况的公众评议,提出各自的意见和建议,公司设立了专门的电话、传真和邮箱,具体如下:

    联 系 人：王国盛、李海阔；

    联 系 电 话：0898-66532987；

    传 真：0898-66532908；

    电子邮件地址：lxk999@sina.com。

    二、以9票同意审议通过了聘任支源先生为公司副总经理的议案。

    因工作需要,经总经理刘建国先生的提名,董事会聘任支源先生为公司副总经理。免去其公司总经理助理职务。

    支源先生简历：

    男 现年54岁 大学文化 中共党员

    1981年3月至1983年 四川省委党校读书；

    1984年2月至1984年7月 中央党校师资班进修

    1984年2月至1989年9月 四川南充地委党校教员、教研室主任；

    1989年9月至1991年5月 四川南充房地产公司计划部主任；

    1991年6月至1993年8月 四川南充丝绸大世界股份有限公司常务副总经理；

    1993年9月至今 历任海南椰岛(集团)股份有限公司房地产部主任、企划部主任、总经理助理、积谷保健品事业部总经理、白酒事业二部总经理。

    独立董事意见：以上聘任程序符合"公司法"及"公司章程"的规定,并符合公司发展的需要。

    特此公告。

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月6日