本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛（集团）股份有限公司2006年度股东大会于2007年3月13日上午在海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室召开，参加大会的股东及股东代理人共7名，合计持有2427.7839万股，占公司总股本的14.63%，符合“公司法”及“公司章程”的规定，大会由董事长张春昌主持。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    1、2006年度董事会工作报告

    同意的股数：2427.7839万股，占参加会议股数的 100%

    弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    2、2006年度监事会工作报告

    同意的股数：2427.7839万股，占参加会议股数的 100%

    弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    3、2006年度财务报告

    同意的股数：2427.7839万股，占参加会议股数的 100%

    弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    4、2006年度报告及摘要

    同意的股数：2427.7839万股，占参加会议股数的 100%

    弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    5、2006年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

    2006年度公司实现净利润32,239,986.15元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金12,730,050.18元，加年初未分配利润90,248,243.31元（含其他转入16,496,310.35元），本年度可供全体股东分配的利润为109,758,179.28元。以公司2006年12月31日总股本16,600万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利1,328万元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

    同意的股数：2427.7839万股，占参加会议股数的 100%

    弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0 %

    6、律师见证情况：

    本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    海南椰岛（集团）股份有限公司

    2007年3月13日