本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新增提案情况；

    一、会议召开和出席情况

    海南椰岛(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年2月9日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东（含股东代理人）共52人，代表股份34477965股，占本公司总股本166000000股的20.77 ％。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

    1、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》

    （1）发行方式

    本次发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式发行。

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （2）发行股票的类型

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （3）发行股票的面值

    本次发行的股票每股面值人民币1.00元

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （4）发行数量

    本次发行股票数量不超过8,000万股（含8,000万股）

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （5）发行价格及定价依据

    ①发行价格：

    公司本次非公开发行股票价格不低于本次发行董事会决议公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%（如遇因转增股本等导致公司总股本发生变化，发行价格相应调整）。

    ②定价依据：

    A、符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的相关规定；

    B、本次募集资金使用项目的资金需求量及项目资金使用安排；

    C、公司股票二级市场价格、市盈率及对未来趋势的判断；

    D、与有关方面协商确定。

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （6）发行对象及锁定期

    ①发行对象：

    本次发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等不超过10名的特定投资者。

    ②锁定期：

    境内特定投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （7）上市地点

    本次非公开发行的股票将获得在上海证券交易所上市流通权。

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （8）本次发行募集资金用途

    本次非公开发行股票募集资金将全部用于投资建设“保健酒易地扩产技改项目”

    该议案的表决结果为：赞成票34,270,277股，占出席会议有表决权股份的99.40%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    （9）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的的安排

    在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，本次发行前的滚存未分配利润由本公司新老股东共同享有。

    该议案的表决结果为：赞成票34,254,477股，占出席会议有表决权股份的99.35%；反对票46,516股，占出席会议有表决权股份的0.13；弃权票176,972股，占出席会议有表决权股份的0.52%。

    （10）本次发行决议有效期限

    本次发行决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一年。

    该议案的表决结果为：赞成票34,283,277股，占出席会议有表决权股份的99.44%；反对票17,716股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票176972股，占出席会议有表决权股份的0.51%。

    2、《关于非公开发行人民币普通股募集资金运用可行性的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票34,074,617股，占出席会议有表决权股份的98.83%；反对票60,584股，占出席会议有表决权股份的0.18%；弃权票342,746股，占出席会议有表决权股份的0.99%。

    3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票34028917股，占出席会议有表决权股份的98.70%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票418,332股，占出席会议有表决权股份的1.21%。

    4、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票34,044,417股，占出席会议有表决权股份的98.74%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票402,832股，占出席会议有表决权股份的1.17%。

    5、《关于全面修订〈海南椰岛（集团）股份有限公司股东大会规则〉的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票34,028,917股，占出席会议有表决权股份的98.70%；反对票30716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票418,332股，占出席会议有表决权股份的1.21%。

    6、《关于全面修订〈海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票34,028,917股，占出席会议有表决权股份的98.7%；反对票30,716股，占出席会议有表决权股份的0.09%；弃权票418,332股，占出席会议有表决权股份的1.21%。

    7、《关于全面修订〈海南椰岛（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

    该议案的表决结果为：赞成票33,978,917股，占出席会议有表决权股份的98.55%；反对票17,716股，占出席会议有表决权股份的0.05%；弃权票481,332股，占出席会议有表决权股份的1.4%。

    三、律师见证情况

    本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2007年第一次临时股东大会决议

    2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    二〇〇七年二月九日