本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2007年第三次会议于2月7日在本公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。符合“公司法”及“公司章程”的规定。监事列席了会议，会议由董事长张春昌主持，审议通过了下列各项议案。

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2006年度董事会工作报告；

    二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2006年度财务报告；

    三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2006年度报告及摘要；

    四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2006年度利润分配预案；

    2006年度公司实现净利润32,239,986.15元，根据公司章程规定提取法定盈余公积金12,730,050.18元，加年初未分配利润90,248,243.31元（含其他转入16,496,310.35元），本年度可供全体股东分配的利润为109,758,179.28元。以公司2006年12月31日总股本16,600万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利1,328万元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。以上分配预案须经2006年度股东大会审议通过后实施。

    五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于核销坏帐的议案；

    董事会同意将已计提坏帐准备的坏帐共23,405,400.96元作坏帐损失处理，于2006年度进行帐务核销。

    以上坏账根据国家会计法规和公司内部会计估计的有关规定已经提足坏账准备，不影响2006年度利润。核销后纳入账销案存资产管理，不放弃追索权，力争挽回部分损失。

    六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了召开2006年度股东大会的议案。

    现将股东大会的有关事项通知如下：

    1、 会议时间：2007年3月13日上午九时

    2、 会议地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室

    3、 会议内容：

    （1）审议2006年度董事会工作报告；

    （2）审议2006年度监事会工作报告；

    （3）审议2006年度财务报告；

    （4）审议2006年度报告及摘要；

    （5）审议2006年度利润分配方案；

    4、 参加人员：

    （1）截止2007年3月7日下午收市后，在中国证券登记结算责任有限公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

    5、 会议登记办法

    （1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

    ① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    ② 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

    ③ 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

    （2）登记地点：海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼1303室

    （3）登记日期：2007年3月9日

    6、其他事宜

    （1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    （2）联系人：李小姐

    （3）联系电话：（0898）66532987

    （4）联系传真：（0898）66532908

    （5）邮政编码：570105

    特此公告

    海南椰岛（集团）股份有限公司

    董事会

    2007年2月7日

    附件一：授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席海南椰岛股份有限公司2006年度股东大会，并履行表决权。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐户卡号码： 受托人签名：

    委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日

    （本授权委托书原件及复印件均为有效）