安徽铜峰电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月28日在公司办公楼四楼5号会议室召开,共有3位股东出席了本次股东大会,代表股份数89,592,000股,其中有效表决权票数89,592,000股,占公司股份总额的44.80%,符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈升斌先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论,以记名投票方式,审议表决通过以下决议：

    一、审议通过《关于投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目的议案》；

    有效票数89,592,000股,同意票89,592,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    该项目详细情况见2003年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》

    二、逐项审议通过《修改公司章程的议案》

    (1)审议通过修改公司章程第六条

    修订为：公司注册资本为人民币20,000万元。

    有效票数89,592,000股,同意票89,592,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    (2)审议通过修改公司章程第二十条

    修订为：公司2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股,其中发起人持有6,000万股,其他股东持有4,000万股。

    2003年6月,公司实施2002年度利润分配后的股本结构为：普通股20,000万股,其中非流通股12,000万股,流通股8,000万股。

    有效票数89,592,000股,同意票89,592,000股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

    本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》之规定,所形成的决议,合法有效。

    特此公告