本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于2003年10月26日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人,实到董事9人,董事马永新委托董事陈升斌代为行使表决权、董事常荣卿委托董事王晓云代为行使表决权、董事张华委托董事陈升斌代为行使表决权、董事田守能委托董事王超代为行使表决权、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权、独立董事韦伟委托独立董事刘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论和研究,形成以下决议:

    一、审议通过公司2003年第三季度报告。

    二、审议通过投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目的议案(详见本公司对外投资公告)。

    该议案须提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过修改公司章程的议案。

    本公司于2002年6月实施了2002年度利润分配,本次利润分配实施后,公司总股本数及股本结构有所变化,故对相应公司章程拟做如下修订：

    公司章程第六条原内容：公司注册资本为人民币10,000万元。

    拟修订为：公司注册资本为人民币20,000万元。

    公司章程第二十条原内容公司2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股,其中发起人持有6,000万股,其他股东持有4,000万股。

    拟修订为：公司2000年增资发行后的股本结构为：普通股10,000万股,其中发起人持有6,000万股,其他股东持有4,000万股。

    2002年6月,公司实施2002年度利润分配后的股本结构为：普通股20,000万股,其中非流通股12,000万股,流通股8,000万股。

    该议案须提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过关于温州铜峰电子材料有限公司增加注册资本的议案；

    本公司控股子公司温州铜峰电子材料有限公司自开业生产以来,生产经营状况良好,产品供不应求。根据市场形势,该公司董事会决定再增加两台镀膜机,准备向温州永嘉建行贷款1000万元。该次贷款实施后,该公司总贷款为2500万元,资产负债率过高,故该公司决定增加注册资本,由原1000万元增至2000万元。

    五、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。

    (一)会议时间：2003年12月14日 星期日 上午九时

    (二)会议地点：公司办公楼四楼5号会议室

    (三)会议议程：

    1、审议投资建设电容器用耐高温聚丙烯薄膜生产线扩建项目议案。

    2、审议修改公司章程的议案。

    (四)出席会议对象：

    1、截止2003年12月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (五)出席会议登记方法：

    1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。 授权委托书附后

    4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

    5、登记时间：

    2003年12月10日至12月11日上午8:20-11:30下午1:00-4:30

    6、登记地点：铜峰电子证券部

    7、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

    8、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号

    邮编：244000

    联系电话：0562-2819178

    传真：0562-2831965

    联系人：胡岚南李骏

    特此公告

    授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。

    委托人(签名)：受托人(签名)：

    委托人身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人持股数：委托日期：2003年月日

    委托人股东帐户卡：

    注：授权委托书和复印件均有效