本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年4月24日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议应到监事5人,实到监事4人,监事鄢红根委托监事方雅君代为行使表决权,会议由监事会主席方雅君主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

    1、选举公司第三届监事会主席；

    选举方雅君女士为公司第三届监事会主席,简历见附件。

    2、审议通过监事会议事规则；

    3、审议通过公司2003年第一季度财务报告；

    附件1：简历

    陈升斌先生：56岁,中共党员,大学文化,高级政工师、经济师。自1973年起任铜陵市无线电元件二厂书记、厂长、,铜陵市电子工业公司经理、党委书记、铜陵市薄膜电容总厂厂长、党委书记,安徽铜峰电子(集团)公司董事长、总经理、党委书记,现任本公司董事长。

    程荣顺先生：54岁,中共党员,大专文化,高级政工师,曾任安徽省铜陵市运机厂机关党支部书记,铜陵市电器厂党支部书记,铜陵市机械公司办公室主任,铜陵市无线电元件二厂党总支书记,铜陵市薄膜电容总厂党支部书记,安徽铜峰电子(集团)公司党委副书记。现任本公司副董事长、党委书记。

    马永新先生：45岁,中共党员,大专文化,工程师。曾任铜陵市无线电元件二厂车间副主任、主任,铜陵市薄膜电容总厂生产科科长,铜陵市无线电元件厂副厂长,安徽铜峰电子(集团)公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

    颜世明先生：52岁,中共党员,大专文化,助理经理师。曾任铜陵市一建公司党支部书记,铜陵市建材公司团委副书记,铜陵市建设制砖厂副厂长,铜陵市水泥厂厂长,铜峰电子集团公司厂长助理、党支部总支副书记、副厂长、副总经理。现任本公司副总经理。

    方大明先生：37岁,中共党员,大专文化,会计师。曾任安徽铜峰电子集团公司资金结算中心主任、财务处副处长兼中心主任、财务处长,安徽铜峰电子股份有限公司副总会计师兼财务处长、副总经理兼财务处长、副总经理兼财务负责人。现任本公司副总经理兼财务负责人

    周小平先生：35岁,大学本科,工程师,曾任安徽铜峰电子股份有限公司证券办副主任、证券办主任、董事会秘书兼证券办主任。现任本公司董事会秘书兼证券办主任。

    方夕刚先生：39岁,大专文化,工程师,曾任安徽铜峰电子集团公司二分厂技术科长,安徽铜峰电子股份有限公司质量处副处长、质量处处长、副总工程师兼技术质量处处长。现任本公司副总经理。

    程春平先生：37岁,中共党员,大专文化,曾任铜威公司经营部经理,安徽铜峰电子股份有限公司销售分公司综合科科长、生产管理处副处长、生产计划处处长、总经理助理兼生产计划处处长、现任本公司副总经理。

    王守信先生：49岁,中共党员,高中文化,曾任铜陵市电子元件二厂电容器车间副主任、供应科副科长,铜陵市电容薄膜总厂供应科科长、销售二科科长,安徽铜峰电子(集团)公司薄膜公厂厂长、销售分公司经理、现任本公司副总经理。

    方雅君女士：49岁,大专文化,政工师。曾任铜陵市无线电厂工会主席,铜陵市薄膜电容总厂纪委副书记、纪委书记,安徽铜峰电子(集团)公司纪委书记。现任本公司监事会主席、安徽铜峰电子(集团)公司党委副书记、安徽铜峰电子(集团)公司纪委书记；安徽铜峰电子股份有限公司党委副书记、安徽铜峰电子股份有限公司纪委书记。

    附件2：独立董事意见

    根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定,本人作为安徽铜峰电子股份有限公司(以下称公司)的独立董事,对2003年4月26日下午召开的公司第三届董事会第一次会议讨论的关于聘任总经理等人员的议案进行审议。

    经查阅马永新先生、周小平先生、颜世明先生、王守信先生、方大明先生、方夕刚先生、程春平先生的个人履历等相关资料,本人认为上述人员符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本人同意公司第三届董事会对马永新先生担任公司总经理、周小平先生担任公司董事会秘书、方大明先生担任公司财务负责人、颜世明先生、王守信先生、方大明先生、方夕刚先生和程春平先生担任公司副总经理的聘任决定。

    独立董事：周亚娜、刘建华、谢朝华、韦伟、范成高